В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении участников банды, которые занималась незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые незаконно заработали более 100 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД России по РБ сегодня, 21 июня.
По предварительным данным, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денежных средств. В качестве офисов злоумышленники использовали съемные квартиры, регулярно меняя адреса в целях конспирации.
Предполагаемые преступники находили людей, на которых за вознаграждение оформлялись фирмы-однодневки, подделывали налоговые отчеты, а также выполняли роли инкассаторов, обналичивая денежные средства. Кроме того, подозреваемые помогали коммерческим фирмам подделывать документы, которые позволяли снижать налог на добавленную стоимость. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц, а нелегальный оборот денежный средств составил более миллиарда рублей.
В настоящий момент установлена личность 20 участников группировки, трое подозреваемых оказались сотрудниками банков. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: gorobzor.ru